证券代码：001203      证券简称：大中矿业        公告编号：2023-063

债券代码：127070      债券简称：大中转债

              内蒙古大中矿业股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二

次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年

董事 7 名，实际参会董事 7 名。

   会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元暂时补充流动资金，

使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

   公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此

出具了核查意见。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《》

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《》

披露的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编

号：2023-066）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任林圃正先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。林圃正先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘

书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《》

披露《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-067）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会提议 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:30 于内蒙古包头市高

新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与网

络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《》

披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

                           （公告编号：2023-068）。

   三、备查文件

二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                             内蒙古大中矿业股份有限公司

                                             董事会

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